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荷兰各大银行招聘人手查洗黑钱

2019-10-08 07:44:18 来源:搜狗新闻源浏览次数:314

导读 : 荷兰的银行正在大量招聘员工,以对付洗黑钱、资助恐怖主义和其他犯罪活动。一年内,荷兰银行(ABN Amro,)、荷兰国际银

(原标题:荷兰各大银行招聘人手查洗黑钱)

荷兰的银行正在大量招聘员工,以对付洗黑钱、资助恐怖主义和其他犯罪活动。一年内,荷兰银行(ABN Amro,)、荷兰国际银行(ING)和荷兰合作银行(Rabobank)将招募数百数千人担任这类工作。据媒体NOS的一项调查显示,仍有数百个职位空缺。

在荷兰中央银行和检察部的批评下,荷兰各大银行的反洗钱部门大大扩展。荷兰国际集团去年以赔款7.75亿欧元的创纪录金额达成与检察部的和解,罪名是在防止洗钱方面的疏忽大意。同一个月,荷兰合作银行收到了检察部的罚款。上周有消息称,荷兰银行也因为对洗黑钱的监督检查不重视,正在接受刑事调查。

过去,银行Triodos也曾被监管部门正式批评。

Partner in Compliance这家公司为金融机构的控制部门招聘和培训人员,招聘经理Rob Duijs说:“由于ING的案例,让合规性(Compliance)在银行界获得了充分的地位。从那以后,我们公司的雇员人数增加了一倍,而这种增长实际上来自于市场的稀缺。”

创建全新的部门

荷兰雇员福利机构UWV发现,银行很难为反洗钱部门找到员工。九月初,UWV将所谓的客户调查专家(Customer Due Diligence Specialist)列入难以消化的职位空缺名单中。

该机构正专注于监管机构对金融业更严格的要求,担心银行的声誉受损。UWV写道:“必须组建越来越多的专业部门或团队。”

对各大银行的询问也证明了这一点。截至2018年底,荷兰银行ABN Amro在这一专业部门仍有600个职位,九月份已经有大约1150人,银行仍在寻找150至200名新的专家。

在荷兰国际银行,去年在全球范围内这些部门增加到3000个工作岗位。网站上还有几十个空缺,很大一部分也在荷兰。

合作银行也在忙于招聘特殊的员工。自6月份以来,他们甚至开展了一场特殊的劳动力市场招聘活动,以吸引有意转行者和毕业的新人,然后接受内部培训。

你会注意到,尤其是在linkedIn上,招聘人员经常会找你。

分析师

UWV认为,通常需要受过大学或高校商业经济或司法培训的员工,但也需要犯罪问题学者和历史学家。Rob Duijs说:“我们主要找有分析能力的人,他们也可以是受过历史、人类学或宗教科学教育的人。”

Partner in Compliance发现,他们的服务需求很大。”民众银行(Volksbank)的一位分析师说:“你会注意到,尤其是在linkedIn上,招聘人员经常会找你,这是个好地方。在某个时候,你只需要选择你最想工作的银行。”

一位在Partner in Compliance接受培训的分析师,本人也是通过linkedIn被发现的,他还注意到,还在严格搜索新人,“我的朋友们刚从不同专业方向毕业,有几个Partner in Compliance的机构已经找过他们。”

作为解决方案的培训

尤其是初级职位,往往不需要很丰富经验。”银行和金融机构Total Solutions招聘公司主管诺拉德格罗特(Nora de Groot)表示:“银行通过职业介绍所与一些年轻毕业生合作,有丰富经验的人几乎是不可能找到的。”

Nora de Groot认为,一个解决办法就是从银行其他部门的管理人员中培训更有经验的人才。

荷兰银行(ABN Amro)成立了一个专门的金融犯罪侦探学院,对其他部门的银行员工进行再培训。此外,该行还在全国各地设立了反洗钱部门,以帮助填补空缺。

荷兰的银行希望在国内和国际上进行更多的合作。不过,隐私规则和欧盟成员国的不同监管,仍然使这一点变得困难。(黄锦鸿编译)

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